一、電子商務(wù)管理體系存在的問題

（一）電子商務(wù)實(shí)名認(rèn)證存在缺陷

當(dāng)前在淘寶網(wǎng)等支持C2C網(wǎng)店創(chuàng)業(yè)的電子商務(wù)網(wǎng)站，個人開店銷售物品非常簡單，不需工商注冊，不需實(shí)體店面，只需提供身份證照片等即可，因?yàn)橹皇蔷W(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證，無法對身份證信息與本人進(jìn)行有效核對，只要身份證照片通過商家的人口信息核對，即視為審核通過。如濟(jì)南破獲的“6.2”特大盜搶、銷犯罪集團(tuán)案件，該團(tuán)伙銷贓主犯郭某、宋某供述，她們利用淘寶開店門檻低這一漏洞，多次冒用他人身份和自購手機(jī)卡在網(wǎng)上開店發(fā)布信息，以“物超所值”的價格廣泛吸引全國各地的網(wǎng)民主動與其聯(lián)系，根本不必?fù)?dān)心贓物的銷路問題，10年來具體在網(wǎng)上銷贓多少次說不清楚。

（二）信息發(fā)布方面法律法規(guī)失位

目前許多網(wǎng)站為了提高點(diǎn)擊率，都會為網(wǎng)民提供一個信息交流平臺，并且聲稱“只提供信息交流的平臺，信息均由用戶自行發(fā)布，本站未對信息的真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證，請用戶雙方在交易前自行辨別，謹(jǐn)慎采用，風(fēng)險自付”。另一方面犯罪嫌疑人大肆在各門戶網(wǎng)站、博客、論壇以及電子郵件系統(tǒng)上投放廣告信息，甚至借助于專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營銷軟件和網(wǎng)絡(luò)營銷公司。犯罪嫌疑人可以自己直接上網(wǎng)銷售贓物，也可以利用這些廣告求購信息，將贓物出售給網(wǎng)上商家。商家往往明知物品來歷不正當(dāng)，但受高額利潤的誘惑卻照收不誤。從濟(jì)南市公安局調(diào)查濟(jì)南二手手機(jī)、筆記本電腦、打金店等商品來源看，近三分之二的經(jīng)營業(yè)主利用“淘寶網(wǎng)”、“58同城”、“舍得網(wǎng)”等網(wǎng)站收購商品，低進(jìn)高出，賺取差價，他們只貪圖便宜，分不清購進(jìn)的商品是不是贓物。

（三）互聯(lián)網(wǎng)新興支付手段存在監(jiān)管、控制漏洞

包括第三方支付、虛擬貨幣在內(nèi)的新興支付手段一直處于監(jiān)管灰色地帶。新興支付手段的大量沉淀資金帶來巨大風(fēng)險，同時也滋生了洗錢、套現(xiàn)、賭博、欺詐等非法活動，信用卡網(wǎng)上套現(xiàn)一度成為熱門話題。此外，虛擬貨幣對實(shí)體貨幣的正常運(yùn)行也造成一定沖擊。網(wǎng)上購物的拍品價格是由賣家自行確定，因此買家完全可以為了洗錢目的，讓某一賣家向買家定向發(fā)布完全偏離物品價值的商品，由買家拍下后，將資金轉(zhuǎn)移給賣家。交易中可能產(chǎn)生物流，也可以不涉及物流。這種特殊的交易模式完全可以被犯罪分子用來洗錢，而且更加隱蔽。如網(wǎng)絡(luò)上流傳的一篇題為《用支付寶，成功套現(xiàn)25000元》的帖子聲稱，利用與朋友在淘寶網(wǎng)上購買電腦的虛假交易，一個月內(nèi)從信用卡中成功套現(xiàn)，“而且沒出任何紕漏”。其主要的操作就是使用“支付寶”從信用卡付款，賣家收到貨款后進(jìn)行提現(xiàn)，再還給買家。整個過程沒有真實(shí)的貨物交易，只是在網(wǎng)上走一個過程，信用卡套現(xiàn)就此成為了現(xiàn)實(shí)。

（四）物流控制有待加強(qiáng)

電子商務(wù)中，多數(shù)企業(yè)和商家在合同訂立后，都以外包物流的方式進(jìn)行貨品的運(yùn)送。因此犯罪嫌疑人通過電子商務(wù)平臺販賣違禁物品，既可以降低運(yùn)輸成本，又可以降低犯罪風(fēng)險。一旦違禁物品在運(yùn)輸過程中被查，由于托運(yùn)方身份的虛擬性，往往很難追查。開辦物流公司沒有土地、倉庫、車輛等固定資產(chǎn)作硬性指標(biāo)，大多數(shù)物流公司租一間房子、雇幾臺貨車、請幾個搬運(yùn)工就做起了業(yè)務(wù)，沒有規(guī)范的行業(yè)制度，容易滋生一些不法行為。按照《快遞市場管理辦法》規(guī)定，通過郵局郵寄和物流快遞公司轉(zhuǎn)送物品，需要對所寄物品進(jìn)行開包檢查，并對郵寄人身份進(jìn)行審核登記，而物流、快遞公司為了自身利益，爭取市場，主動上門取貨，對運(yùn)送物品及交運(yùn)人員情況基本不進(jìn)行任何深入核查。而《快遞市場管理辦法》規(guī)定的某些專業(yè)性禁寄物品，在鑒別上增加了一定的難度，相關(guān)處理辦法會增加企業(yè)成本，也會造成一些物流企業(yè)在貨品安檢上的消極和不作為。當(dāng)前對物流公司的監(jiān)管，還存在職責(zé)不清的問題。比如工商部門只負(fù)責(zé)打擊市面上的非法銷售行為，物流這個環(huán)節(jié)不在其監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)。對于治安部門來講，物流行業(yè)管理混亂，給他們查證工作也帶來很大難度。物流行業(yè)的規(guī)范，需要出臺相關(guān)行業(yè)規(guī)則，實(shí)行行業(yè)自律，職能部門有必要加大監(jiān)管力度，比如可以采取實(shí)名登記等，避免讓物流行業(yè)變成一條條“灰色”或“黑色”的通道。

二、電子商務(wù)平臺是開展互聯(lián)網(wǎng)偵查的良好切入點(diǎn)

（一）電子商務(wù)平臺蘊(yùn)含著豐富的數(shù)據(jù)

以淘寶網(wǎng)為例，如同傳統(tǒng)商城一樣，淘寶自己是不賣東西的，而是提供完備的銷售配套。它有龐大的購物群體，有穩(wěn)定的網(wǎng)站平臺，有完備的支付體系，誠信安全體系（盡管目前仍然有很多不足），促進(jìn)了賣家進(jìn)駐賣東西，買家進(jìn)去買東西。淘寶網(wǎng)如同一個巨大的數(shù)據(jù)庫，包含著人員數(shù)據(jù)、物品數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)和物流信息等。根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，截止到2011年6月份，國內(nèi)使用第三方電子商務(wù)平臺的中小企業(yè)用戶規(guī)模已經(jīng)突破1500萬，個人網(wǎng)店數(shù)量達(dá)1450萬，中國網(wǎng)購用戶的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.73億人。①預(yù)計(jì)未來幾年，這一規(guī)模仍將持續(xù)上升。規(guī)模的上升印證了電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，同時也提供了豐富、準(zhǔn)確、廣泛的信息資源?；ヂ?lián)網(wǎng)偵查的開展需要高質(zhì)量的信息資源作為支撐，信息越全面、越準(zhǔn)確、越鮮活，互聯(lián)網(wǎng)偵查工作的成效越顯著。

（二）以電子商務(wù)平臺為依托能夠更好地實(shí)現(xiàn)虛擬ID向真實(shí)身份的轉(zhuǎn)化

電子商務(wù)交易包括以商情溝通、資金交付、商品配送為核心的三個階段。出于交易安全的考慮，淘寶網(wǎng)都會要求賣家進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，并積極要求賣家提供工商注冊信息和交納一定金額的誠信保證金，這就使得賣家的網(wǎng)絡(luò)虛擬id和其真實(shí)身份產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)。從交易交付角度看，賣家買家都需要運(yùn)用網(wǎng)上銀行和第三方支付平臺進(jìn)行資金的交割，而網(wǎng)銀和支付平臺均需要實(shí)名認(rèn)證，網(wǎng)上賣家要將網(wǎng)上交易款項(xiàng)提現(xiàn)，還需要提供以自己姓名開戶的銀行賬戶，這從某種程度上也增強(qiáng)了其真實(shí)身份的可信度。淘寶網(wǎng)雖然未對買家要求實(shí)名認(rèn)證，但買家在網(wǎng)上購物必須提供一個真實(shí)的快遞地址。商品配送務(wù)必需要買家提供真實(shí)的地址和聯(lián)系方式，無論是地址還是聯(lián)系方式都能為偵查工作提供有效的線索。